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股东会]江苏阳光:2015年第一次权且股东大齐集会

时间:2019-11-21 20:22 来源:未知 编辑:admin

核心提示

第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特 提案的,应当...

  

股东会]江苏阳光:2015年第一次权且股东大齐集会

  

股东会]江苏阳光:2015年第一次权且股东大齐集会

  

股东会]江苏阳光:2015年第一次权且股东大齐集会

  第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

  第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特

  提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止

  责;对于情节严重或不予改正的,中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。

  通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的

  百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。

  (以下简称“江苏证监局”)和上海证券交易所(以下简称“上交所 ”),说明原因并公告。

  第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者

  会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,

  第十五条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 18 页共 19 页

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的,视为董

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 9 页共 19 页

  第二十六条 公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和

  知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2

  第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及

  殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接

  第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、

  发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

  第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知

  大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出

  与网下相结合的发行方式,票面年利率将根据发行时网下询价结果,由股东大会

  不切实履行职责的,中国证监会及江苏证监局有权责令其改正,并由证券交易所予以公开谴

  股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并

  (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所

  2、江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则……………………………………10

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 10 页共 19 页

  股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监

  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

  江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月11日召开了公司第

  案;……………………………………………………………………………………3

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 7 页共 19 页

  会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

  1、江苏阳光股份有限公司关于修订公司章程的公告 ……………………………6

  四、主持人:请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人,统计表决结果;

  第三十条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

  出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,

  1、审议关于修订公司章程的议案; …………………………………………………3

  公司章程要求的,中国证监会及江苏证监局有权责令公司或相关责任人限期改正,并由证券

  第三十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审

  第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东

  出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不

  并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席

  公司的实际情况,对《公司章程》的相关条款进行修订。该议案尚需提交公司2015

  第三十四条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续

  为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事

  所有权对该公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌,并要求董事会作出解释并公告。

  事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大

  3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束

  第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决

  第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大

  第三十三条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同

  三、会议材料附件…………………………………………………………………………6

  第二十五条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资

  90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一

  在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 12 页共 19 页

  第四十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在股

  权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》(具体内容详见附件三)

  券的具体发行方案,制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券

  第四十九条 本规则所称公告或通知,是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露

  第二十八条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 3 页共 19 页

  第五十条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多于”,不

  第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东

  第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以

  终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向中国证监会江苏监管局和上海证券交易

  一、发行规模:在中国境内非公开发行的公司债券本金总额不超过 7亿元(含

  一、会议议程………………………………………………………………………………3

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 15 页共 19 页

  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 13 页共 19 页

  第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大

  一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 11 页共 19 页

  案;……………………………………………………………………………………3

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会

  计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向

  第十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通

  与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

  的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会

  公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公

  东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

  事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

  第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提

  股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容

  第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当在

  股票代码:600220 股票简称:江苏阳光公告编号:临 2015-008

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后5日内发出召开股东大会的

  第四十条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管

  会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便

  3、审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案;………………………………3

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 8 页共 19 页

  第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股权登记日。股权登记日

  化负债结构,降低资金成本,满足公司对外投资及生产经营的资金需求,公司拟

  会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召

  监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向中国证监会江

  二、会议议案………………………………………………………………………………3

  东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

  股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

  照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的有关规定以及

  公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证券监督管理委员会江苏监管局

  第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司

  第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。

  投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 14 页共 19 页

  本发行方案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议后方可实施。公

  除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提

  临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告

  (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定;

  第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:

  非公开发行不超过人民币 7亿元(含 7亿元)的公司债券。具体发行方案如下:

  第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大

  3、江苏阳光股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告……………………18

  股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午

  发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司经自查认为:

  内容。公告或通知篇幅较长的,公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性

  反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进

  第四十八条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定,

  第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 6 页共 19 页

  公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,

  规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,对与本次非公开发行公司

  债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 17 页共 19 页

  第十四条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 16 页共 19 页

  干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有

  第三十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、

  第四十六条 在本规则规定期限内,上市公司无正当理由不召开股东大会的,证券交易

  第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向中国证

  第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出

  第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且

  江苏阳光股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料第 19 页共 19 页

  的条件,不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。为拓宽公司融资渠道,优

  股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行

  数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表

  券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至

  表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登

  布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股

  第一条为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》

  法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况全权处理有关公司本次非公开发

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。

  第四十七条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和

  公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总

  第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董

  六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》, 同意按

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职

  第四十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按公司章程的

  第三十九条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人

  格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣

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